제11기 정기주주총회 소집공고 

제11기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제21조에 의하여  제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 

금융감독원이 운영하는 전자공시시스템 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

-             아                  래             -

1. 일 시: 2026년 3월 30일 (월) 오전 09시
2. 장 소: 서울특별시 구로구 디지털로271, 벽산디지털밸리3차 지하 2층(휴넷캠퍼스)

3. 회의 목적사항

가. 보고 안건 

 1) 감사 보고 

 2) 영업 보고
3) 외부감사인 선임 보고

 4) 내부회계관리제도의 운영실태 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건  (제11기 2025년 1월 1일∼12월 31일) 

- 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
   제3-1호 의안 : 사내이사 윤태영 선임(중임)의 건
   제3-2호 의안 : 사내이사 이홍원 선임(중임)의 건
   제3-3호 의안 : 사내이사 최병산 선임(중임)의 건
   제3-4호 의안 : 사내이사 김재영 선임의 건
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
   제6-1호 의안 : 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권 승인의 건
   제6-2호 의안 : 주식매수선택권 기부여 건의 연장의 건
- 제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건

4. 경영참고사항의 비치
 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항 등은 당사 홈페이지(https://proteina.co.kr)에 게재하고, 

 본점과 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 20일에 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 

당사 홈페이지(https://www.proteina.co.kr)에 게재할 예정입니다.  또한, 이 사업보고서 및 감사보고서는 향후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 

이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

 - 당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수
   있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다.
- 주주총회에 직접 참석이 어려우시거나 위임이 어려우신 주주님께서는
   주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템
  - 인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com/index.do (삼성증권 온라인 주총장)
    ※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2026년 3월 20일 9시 ~ 2026년 3월 29일 17시
    - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,  그 이후 기간 중에는     24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

  다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
    - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

  라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
                                 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

7. 주주총회 참석시 준비물
7.1. 주주가 직접 참석하는 경우
   - 신분증(외국인의 경우 투자등록증)

 7.2. 개인주주 대리인이 참석하는 경우
   - 의결권 행사 위임장(별지1, 인감날인)
   - 대리인의 신분증
   - 위임주주의 인감증명서
   - 공증위임장(별지2)

 7.3. 법인주주 대리인이 참석하는 경우
   - 의결권 행사 위임장(별지1, 인감날인)
   - 대리인의 신분증
   - 위임주주 사업자등록증
   - 위임주주의 인감증명서
   - 사용인감 사용하는 경우에는 사용인감계

7.4. 조합/펀드 주주 대리인이 참석하는 경우
   - 의결권 행사 위임장(별지1, 인감날인)
   - 대리인의 신분증
   - 위임주주 고유번호증
   - 위임주주의 인감증명서
   - 사용인감 사용하는 경우에는 사용인감계

8. 기타사항

 - 제11기 정기주주총회 참석자격 기준은 2025년 12월 31일 주주명부를 

    기준으로 합니다.
- 주주총회장에는 준비물 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니
   주주님의 참석 유형에 맞는 준비물을 반드시 지참하시기 바랍니다.
- 금번 주주총회에서는 참석 주주님을 위한 기념품을 제공하지 아니하오니
   이점 양지하시기 바랍니다. 

2026년 3월 13일

주식회사 프로티나

대표이사  윤 태 영 (직인생략)